Участники ОПГ обналичили более миллиарда рублей

На Дону силовики задержали членов организованной преступной группы. По версии следствия, участники ОПГ обналичили миллиард рублей. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, подельники за проценты помогали предпринимателям обналичивать деньги компании, а также уменьшать на бумагах суммы доходов для налоговой и получать завышенный вычет по НДС.
Для этого группировка создала как минимум 15 фиктивных фирм, через счета которых и проводись финансовые аферы.

• Подозреваемые совершили банковские операции на сумму более миллиарда рублей. За свои услуги участники группы взимали комиссию в размере 8 – 15% от перечисленной суммы, — прокомментировали в ведомстве.
  Оперативники при силовой поддержке спецподразделений провели на территории региона больше 20 обысков. Были изъяты техника, банковские карты, печати.
  Шестерых самых активных участников ОПГ задержали. Один из них — под стражей, остальные – под домашним арестом.