В России принят проект о лимите на перевод денег без открытия счета

Стало известно, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о лимите разовых переводов денег без открытия банковского счета в размере 100 тысяч рублей.

Данный документ был разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Сейчас при переводе средств на сумму от 15 тысяч рублей гражданину достаточно предоставить банку свои паспортные данные для прохождения упрощенной идентификации клиента-физлица. Максимальная сумма перевода при этом не ограничена.

Подобная практика не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски непрозрачных операций, передает РИА Новости.

Ранее жителям Ростовской области рассказали о возможности вернуть украденные мошенниками средства. Людям, ставшим жертвами мошенничества, после совершения крупных денежных переводов, следует сразу же обратиться в полицию и суд.

Для этого необходимо подать заявление о факте мошенничества, приложив всю доступную информацию, поскольку каждая деталь важна для задержания преступников.

Правоохранительные органы обязаны принять такое заявление и рассмотреть его. Также можно попытаться вернуть средства через суд, который рассматривает все представленные доказательства, включая информацию из интернета.