В Ростовской области обнаружили очередную контору по незаконному обналичиванию маткапитала. На след целой группы, которую подозревают в мошенничестве, вышли вместе со следователями сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Новочеркасска.
Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области, 70-летний житель Багаевского района вместе с пятью знакомыми создал в Новочеркасске кредитно-потребительский кооператив и в течение почти восьми лет, по предварительным данным, занимался хищением бюджетных денег. Так, с 2015 по 2023 годы они подыскивали женщин, которые имеют право получить материнский капитал.
С ними работники кооператива заключали фиктивные договоры целевого займа на строительство жилья или на улучшение жилищных условий, а после предоставляли в госорганы «пакет» подложных документов. Во внушительной папке было и заявление о перечислении денег на расчетный счет их организации для погашения несуществующего кредита.
Далее участники кооператива обналичивали средства маткапитала, оставляли себе заранее оговоренный процент, а основную часть денег отдавали матерям.
- Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в особо крупном размере», — прокомментировали в пресс-службе донского главка. — Во время расследования полицейские провели обыски дома у подозреваемых и в офисе кредитного кооператива. Были изъяты компьютерная техника, бухгалтерская и иная документация — все, что имеет значение для уголовного дела.
По предварительным данным, участники организованной группы смогли обналичить более 200 государственных сертификатов на маткапитал. Сумма ущерба составила около 18 миллионов рублей.
- На данный момент двое подозреваемых находятся под стражей, в отношении четверых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — добавили в ГУ МВД по Ростовской области.
Если суд признает вину подозреваемых, то организация преступного сообщества наказывается лишением свободы на срок до двадцати лет, а участие — до семи лет.
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ
И в три раза больше
К сожалению, есть и куда более масштабные истории обмана. Так, с 2018 по 2021 годы в Ростовской области житель донской столицы вместе с несколькими сообщниками создал несколько таких же кооперативов. Они, пользуясь доверием женщин, наживались на бюджетных деньгах. Забирали и делили суммы между собой.
В итоге за три года обналичили около 600 сертификатов на маткапитал, а сумма ущерба государству составила более 300 миллионов рублей.